Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania (TLV), Claudiu Silaghi, fostul vicepreşedinte al băncii, şi doi şefi ai diviziei locale a Bank of Cyprus au fost puşi sub acuzare de DIICOT Cluj pentru că ar fi realizat tranzacţii pe Bursă ştiind de intenţia Bank of Cyprus de a prelua o participaţie semnificativă din TLV.
Procurorii DIICOT Cluj consideră că cei trei, alături de Mirela Silaghi - soţia lui Claudiu Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru - soacra lui Silaghi, Sergiu Dan Dascăl - director de operaţiuni la BT Securities şi Radu Jurcovan - broker la IFB Finwest - ar fi săvârşit infracţiuni de manipulare a pieţei de capital şi spălare de bani.
Potrivit comunicatului DIICOT, Claudiu Silaghi, care a fost membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania, ar fi achiziţionat în perioada 15 mai 2009 - 10 decembrie 2009 un număr total de 43,646 milioane de acţiuni TLV în valoare totală de 74,797 milioane de lei prin contul soacrei sale, Doina-Mărioara Cojocaru, în vârstă de 74 de ani.
La 7 decembrie 2009, el a vândut toate acţiunile pe care le avea în contul acestei rude (33,6 mil. acţiuni) pentru suma de 80,64 milioane de lei, cumpărătorul fiind Bank of Cyprus.
Procurorii spun că Silaghi s-ar face vinovat de încercarea de asigurare a unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei titlurilor TLV, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare, şi de faptul că a folosit informaţii privilegiate dobândite încă din toamna lui 2008, cu privire la intenţia Bank of Cyprus de a cumpăra un pachet semnificativ de acţiuni la TLV.
Silaghi, unul dintre fondatorii Băncii Transilvania, alături de Horia Ciorcilă, a vândut în septembrie 2009 circa 3,2% din acţiunile Băncii Transilvania, pe care le deţinea în nume propriu, pentru circa 13,2 mil. euro. Cumpărătorii nu au fost anunţaţi la acea dată. Potrivit CNVM, Silaghi ar fi tranz
