Interlopul Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, îşi nota pe o agendă personală împrumuturile acordate la diverse persoane potrivit unei agende găsite de ofiţerii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din cadrul IPJ Olt.

Potrivit notărilor făcute de acesta, a rezultat că în perioada octombrie 2004 - martie 2005, acesta a acordat împrumuturi la diverse persoane în valoare totală de 99.100 de euro la care era trecută o dobândă de 7.450 de euro, precum şi 20.000 de dolari cu o dobândă aferentă de 1.400 de dolari.

La „Bercea Mondial Bank” dobânda lunară era de 5-15%

Din convorbirile telefonice purtate de Bercea Mondial cu diferite persoane, rezultă că acesta a continuat şi după anul 2008, până în momentul în care a fost reţinut de organele judiciare, să acorde împrumuturi la numeroase persoane fizice sau juridice, la care le percepea o dobândă variabilă de 5-15% lunar, veniturile astfel realizate nefiind declarate de inculpat, prin aceasta sustrăgându-se de la plata impozitului pe venit datorat bugetului de stat.

Judecat pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată astăzi de Parchetul Curţii de Apel Craiova pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro şi 400.000 de lei, precum şi pe 13 imobile.

Anghel Sandu: Da!

Doamnă: Ce ai făcut? De ce încercai să mă suni?

Anghel Sandu De ce ai spart maşina fiului meu?

Doamnă: Aşa am vrut eu! Am să te bag la puşcărie cu toate filele de cec care sunt la mine!

Anghel Sandu: Numai am nici o filă de cec la tine!

Doamnă: Am caietul plin cu bani pe care i-ai dat cu dobândă la diverse persoane

Anghel Sandu: Nu prezintă nici o importanţă!

Doamnă: Aseară te-am dat în primire