Ioan şi Victor Becali, Cristi Borcea, Mihai Stoica, George Copos, Jean Pădureanu, Gigi Neţoiu şi Gică Popescu au primit, împreună, 40 de ani de închisoare în „Dosarul transferurilor“

„Dosarul transferurilor“ a fost unul dintre cele mai lungi şi mai întortocheate cazuri din justiţia ultimilor ani. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis dosarul la 2 octombrie 2008 către prima instanţă, cea a Tribunalului Municipiului Bucureşti (TMB), unde procesul a durat 1.142 de zile şi a avut 41 de termene! La final, cei opt acuzaţi au fost achitaţi.

În luna aprilie a acestui an, TMB a dat această decizie, considerând că faptele de care sunt acuzaţi aceştia nu există. Sentinţa de achitare a fost dată de judecătoarea Geanina Terceanu. Ea a considerat că procurorii care au instrumentat dosarul nu au reuşit să probeze caracterul ilegal al veniturilor celor opt inculpaţi, deoarece n-au demonstrat că banii din conturile lor proveneau din „diferenţele de transfer“. JUDECĂTOAREA ŞI EXPLICAŢIILE ŞOCANTE Mai mult decât atât, judecătoarea a consemnat că procurorii anticorupţie n-au făcut altceva decât să enumere conturile celor opt. Cât despre rularea banilor de transfer prin firme off-shore, ea a considerat acest lucru firesc şi a detaliat motivele pentru care oamenii de afaceri din toată lumea apelează la „paradisurile fiscale“.

TMB ÎNCHISESE CAZUL ÎN LUNA APRILIE

„Motivul pentru care au apărut şi s-au dezvoltat paradisurile fiscale este cel al necesităţii siguranţei banilor dobândiţi şi, în principal, evitarea taxării excesive a profitului. Aceşti factori au dus la apariţia jurisdicţiilor off-shore a căror legislaţie şi organizare oferă reale avantaje pentru investitor. O societate off-shore e acelaşi lucru cu o firmă internă, doar că societatea off-shore nu e împovărată de impozite excesive, poate fi inmatriculată mai rapid şi e mai uşor de adm