Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează miercuri 32 de percheziţii domiciliare în Bucureşti, Constanţa şi Ploieşti, pentru destructurarea unei grupări transfrontaliere, formate din 29 de persoane, printre care se află şi un poliţist, specializate în săvârşirea de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, simultan au loc percheziţii în Germania şi Italia.

Anchetatorii susţin că membrii grupării au acţionat în scopul obţinerii unor beneficii financiare substanţiale din activitatea de confecţionare/deţinere de echipamente artizanale destinate falsificării instrumentelor de plată electronică.

Dispozitivele erau confecţionate pe teritoriul României, transportate prin intermediul unor firme de curierat pe teritoriile Germaniei şi Italiei şi comercializate către alte persoane, în vederea desfăşurării de activităţi de skimming.

Datele cardurilor astfel obţinute erau utilizate pentru inscripţionarea de carduri blank şi ulterior pentru efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri sau efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase la POS-uri, în state ale Uniunii Europene.

Se mai reţine că învinuiţii au lansat atacuri de tip ‘phishing’, vizând clienţii şi utilizatorii legitimi ai serviciului de plată on-line Paypal, în vederea obţinerii frauduloase atât a datelor de autentificare/login (respectiv conturi de utilizatori şi parolele aferente) la nivelul platformei on-line cât şi a datelor confidenţiale privind cardurile bancare ataşate conturilor.

O altă componentă a activităţii infracţionale a vizat inducerea în eroare a mai multor părţi vătămate, cu ocazii unor licitaţii fictive organizate pe site-uri de profil.

Ca modalitate de operare, membrii grupării procedau la postarea pe site-urile de comerţ el