Cristian Laurențiu Margine, inspector în cadrul Direcției Generale a Finanţelor Publice Tulcea - Serviciul de Executări Silite a fost arestat preventiv duminică după amiază. Procurorii tulceni îl acuză de: fals material în înscrisuri private, complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la delapidare, toate faptele comise în formă continuată.
Conform procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, inculpatul Cristian Laurențiu Margine, alături de soţia sa, Alina Daniela, au furnizat în perioada iulie 2011- mai 2012 unui număr de şase administratori de societăţi comerciale de pe raza judeţului Tulcea un număr de 106 facturi fiscale fictive redactate de cei doi, în numele a cinci societăţi comerciale.
Documentele atestau livrări de mărfuri şi prestări de servicii fictive, în scopul deducerii unor cheltuieli de către beneficiari, cauzând bugetului de stat o pagubă de 395.593, 04 lei (din care suma de 216.976 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit în legătură cu actele materiale de evaziune fiscală şi suma de 178.617 lei prejudiciul în legătură cu infracţiunea de delapidare).
Cei doi mai sunt acuzați că au plăsmuit şi chitanţe fictive de unde rezultă că s-a încasat contravaloarea tranzacţiilor nereale, cât şi contracte de prestări servicii, situaţii de lucrări, care nu aveau corespondent în realitate.
Faţă de învinuita Alina Daniela Margine s-a dispus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi municipiul Tulcea pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 noiembrie 2012, fără în încuviinţarea procurorului.
În cauză se mai efectuează cercetări, în stare de libertate, faţă de cinci învinuiţi, administratori ai firmelor care au înregistrat în evidenţele contabile facturile fiscale fictive în scopul deducerii unor cheltuieli nereale.
Cercetările continuă
