Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a doi asociati si administratori ai unor societati comerciale pentru ca au creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu de peste 24 de milioane lei, echivalentul a peste 5,7 milioane euro, informeaza Agerpres.
Dorin Sionei, asociat unic al SC Real Metromat Estate, si Andrei Condac, asociat si administrator in cadrul SC B & G Intersteel, au fost deferiti justitiei pentru evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni.
De asemenea, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Dan Nicolae Marcus Marcu, dar si societatea Real Metromat Estate SRL.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in perioada aprilie 2010 - martie 2011, inculpatii Sionei si Condac au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le reprezentau si in declaratiile fiscale trimestriale depuse la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara operatiuni comerciale fictive si cheltuieli nereale.
"Practic, in perioada mentionata, inculpatul Sionei a efectuat importuri intracomunitare de marfuri, pentru care cota de TVA era de 0 %, pe care le-a revandut unor firme din Romania, iar pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat a inregistrat in contabilitatea firmei 4.456 facturi fiscale false ce au avut drept consecinta diminuarea obligatiilor fiscale cu suma de peste 15,8 milioane lei. In mod similar, inculpatul Condac a inregistrat in contabilitatea SC B & G Intersteel un numar de 1.520 facturi fiscale ce au avut consecinta diminuarii obligatiilor fiscale cu suma de aproximativ 8,5 milioane lei", arata DNA intr-un comunicat transmis mar
