Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi l-au trimis în judecată pe omul de afaceri Nicolai Boghici, sub acuzaţia de tentativă la evaziune fiscală.
Anchetatorii susţin că Boghici, administrator al firmei Amerom SRL Galaţi, s-a asociat, în anul 2009, cu Gheorghe Popescu, Gheorghe Tuluc, Florin Marian Condei şi Gabriel Dumitru Ghibirdic, toţi reprezentanţi de firme, pentru a desfăşura diferite activităţi comerciale. Din ancheta procurorilor reiese că societăţile celor patru persoane erau de fapt firme-fantomă, care dezvoltaseră un circuit comercial aparent real pentru achiziţionarea unor cantităţi mari de mărfuri.
Mărfurile, piese de feronerie, erau ulterior vândute la preţuri mult mai mari în Republica Moldova. Se pare că feroneria era trecută în acte ca fiind importată din Germania, de la o firmă aflată în lichidare. Marfa se plimba apoi prin societăţile celor patru asociaţi ai lui Neculai Boghici şi abia apoi ajungea la firma acestuia din urmă.
Potrivit actelor de cercetare penală, este vorba de aproximativ 75.000 kilograme de feronerie exportate de firma Amerom, valoarea mărfii atingând, în facturi, suma de 78.000.000 de lei (peste 17,5 milioane de euro).
După ce exportul a fost finalizat, afaceristul gălăţean a depus la Direcţia de Finanţe Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA. Cum suma era foarte mare, respectiv 12.476.730 de lei (aproximativ 3.000.000 de euro), finanţiştii gălăţeni au devenit bănuitori şi nu au acceptat returnarea de TVA până nu vor finaliza controalele încrucişate la toate firmele prin care s-a plimbat marfa.
Între timp, însă, pe fir au intrat şi procurorii DNA, care au desfăşurat o amplă anchetă în acest caz şi au decis să îi trimită pe cei cinci oameni de afaceri în judecată. În această cauză, Direcţia de Finanţe Publice Galaţi s-a constituit parte civilă. Dosarul a aju
