Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a douăzeci de persoane acuzate că ar face parte dintr-un grup infracţional care a provocat un prejudiciu de peste şapte milioane de euro societăţii de leasing financiar SC Marfin Leasing IFN (România) SA, pe care au indus-o în eroare.
Potrivit DNA, mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing, între septembrie 2007-ianuarie 2008, a 43 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 55 de utilaje de construcţii, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată şi condusă de liderii grupului infracţional. Conform acestor contracte, firma de leasing achiziţiona utilajele de la SC Prime Group SRL, achita preţul acestora după care încheia procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalţi membri ai grupării, prin firmele conduse sau controlate de aceştia.
În realitate, utilajele achiziţionate şi vândute erau inexistente şi, după ce aşa – zisul furnizor SC Prime Group SRL încasa contravaloarea bunurilor, banii erau preluaţi de către Oglindă Dora şi Răcean Constantin, prin firmele controlate de aceştia, şi redistribuiţi către membrii grupării, printr-o succesiune de transferuri bancare, justificate de operaţiuni fictive.
Pentru a crea aparenţa că relaţiile comerciale se derulează onest, “beneficiarii” contractelor de finanţare au achitat ratele lunar o perioadă de timp limitată.
Prejudiciul cauzat S.C. Marfin Leasing IFN (România) SA este în valoare de 27.339.183,14 lei (echivalentul a 7.711.548,86 euro).
SC Marfin Leasing IFN (România) SA s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 76.570.431,92 lei (echivalentul în lei al sumei de 16.949.360,71 euro).
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra conturilor bancare aparţinând inculpaţilor Turca Dăscăles