UPDATE (20.30) Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, si fostul general DIE Dragos Diaconescu, au primit mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, in timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte Bancii Romane de Dezvoltare (BRD), va fi cercetat in libertate, potrivit instantei, anunta Mediafax. Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea a sase persoane din cele 24 pentru care DIICOT a cerut incarcerarea.
Instanta a mai dispus in cazul a doi dintre inculpati masura interdictiei de a nu parasi tara, iar pentru alti 16 interdictia de a nu parasi localitatea.
Anterior, un alt lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a fost arestat sambata de catre un alt complet de judecata al Tribunalului Capitalei.
Totodata, Tribunalul Calarasi a emis, sambata, zece mandate de arestare preventiva pe numele altor persoane implicate in obtinere frauduloasa de credite.
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT.
Mihai Stan este acuzat ca in perioada 2010-2012 i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale "sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii false fata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in scopul obtinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene (pntru partea de finantare de 90% din fonduri europene)", precum si fonduri din bugetul de stat, pentru partea de finantare de 10%.
Totodata, Mihai Stan ar folosit in raport de bancile comerciale CEC Bank, BRD, OTP Bank, Piraeus Bank, Eximbank si Garanti Bank, inscrisuri sub semnatura privata (situatii financiare si bilanturi contabile) si inscris
