Poliţiştii efectuează, miercuri, 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa pentru destructurarea unui grup infracţional suspectat că a înşelat 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei, se arată într-un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

După finalizarea percheziţiilor, suspecţii vor fi conduşi la Poliţie pentru audieri, cercetările fiind desfăşurate în acest caz sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ale unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală.

Cei 13 membri ai grupării sunt suspectaţi că în perioada 2010 – 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe “societăţi fantomă”, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri.

Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni a rezultat că reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file cec sau bilete la ordin.

Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani.

După ce suspecţii înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind şi acestea la rândul lor întocmite în fals de către unul din membrii reţelei.

Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse apoi în patrimoniul altor societăţi com