FBI a urmărit timp de zece ani un grup de mari firme cu activitate în numeroase ţări, care au încălcat în mod repetat şi în cunoştinţă de cauză practicile comerciale folosind mijloace ilegale pentru obţinerea şi menţinerea contractelor. Această conspiraţie a avut drept ţintă lucrările de inginerie, proiectare şi construcţie a unei gigantice investiţii a Guvernului din Nigeria – terminalul de gaz lichefiat (GPL) din Bonny Island.

Corporaţia Marubeni este ultima din “lotul” de cinci companii care au compărut în faţa organelor de cercetare a activităţilor criminale şi de justiţie din SUA.

Investigaţia – care a acoperit o perioadă de mai bine de zece ani – a fost făcută de agenţii FBI din Houston (Texas). Aceştia au, între alte cazuri rezolvate, şi uriaşa fraudă Enron, care a produs un veritabil cutremur pe piaţa de energie, financiară şi în companii de audit.

Noul caz, extrem de complex, a fost cercetat sub prevederile FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), o lege votată de Senat în 1977, care vizează combaterea şi sancţionarea practicilor de corupţie în străinătate.

“Conspiraţia Bonny Island” a fost demantelată, şi penalităţile şi confiscările aplicate de justiţia americană s-au ridicat la 1,7 miliarde de dolari pentru schema de mituire a funcţionarilor statului nigerian, în scopul obţinerii de contracte, potrivit comunicatului FBI. Ultima companie din grupul conspiratorilor chemată în faţa Diviziei de criminalitate a Ministerului Justiţiei al SUA a fost Corporaţia Marubeni, care a acceptat să plătească o penalitate de 54,6 milioane de dolari pentru participarea la mituirea funcţionarilor guvernamentali nigerieni pentru contractele din complexul industrial gazier din Bonny Island. Ministerul a depus un acord de urmărire penală şi a amânat alte sancţiuni ce decurg din acuzaţiile de conspiraţie şi complicitate la violarea FCPA de către Marubeni. @N_P