Membrii unei grupări suspectaţi că anul trecut au încheiat contracte de leasing financiar sau operaţional, în numele unei societăţi comerciale, inducând în eroare mai multe societăţi, pe care le-au determinat să le remită 38 de autovehicule, nu au achitat contravaloarea ratelor de leasing pentru autovehicule, acestea fiind transportate imediat după tranzacţionare în Germania, de unde au fost vândute, cu ajutorul unor cărţi de identitate ale vehiculului false, pe teritoriul mai multor state membre UE.

“Din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că în activitatea infracţională au fost implicaţi membrii grupării, care se foloseau de un cetăţean străin ca persoană interpusă, drept paravan, pentru a masca activitatea infracţională a acestora. Acesta nu cunoştea limba română şi nu avea contact direct cu angajaţii societăţii prin intermediul căreia s-au derulat activităţile infracţionale, fiind folosit doar cu scopul perfectării actelor încheierii cu celelalte persoane juridice şi pentru a evita tragerea la răspundere penală a celor implicaţi”, se arată într-un comunicat al IGPR remis joi AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, unicul scop al achiziţionării autovehiculelor de la societăţile de leasing a fost acela de a dispune pe nedrept de bunuri, sens în care nu s-a achitat nicio rată aferentă contractelor de leasing iar autovehiculele au fost transportate în Germania imediat după preluarea acestora de la furnizor.

“Mai mult, s-a stabilit că în societatea incriminată a fost adusă o persoană, de doi dintre membri grupării, ce avea calitatea de contabil, cu scopul de a-i ajuta cu privire la întocmirea unor documente contabile care atestau în fals bonitatea societăţii şi cifra mare de afaceri a acesteia”, informează IGPR.

Opt suspecţi au fost prezentaţi, miercuri, Tribunalului Vâlcea, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 2